Peran Perbankan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang = The Role Of Banking In The Prevention and Eradication Of Money Laundering Crimes

Edna Cynthia Topayung (B012211062) dibimbing oleh Marthen Arie dan Juajir Sumardi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran perbankan dan faktor penghambat dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual serta menghinakan teknik pengumpulan bahan dengan melakukan penelitian kepustakaan. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa peran perbankan dalam upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang yang mewajibkan bank sebagai pelapor memiliki kewajiban menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa yang ditetapka oleh otoritas keuangan. Faktor penghambat yang ditemukan adalah adanya perlindungan nasabah melalui ketentuan internal bani kepada nasabah sehingga merahasiakan data-data akurat dan faktual terhadap dugaan tindak pidana pencucian uang