Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Korupsi Melalui Permainan Kasino (Studi Kasus Putusan Nomor : 30/Pid.Sus TPK/2020/PN.JKT.PST)

MUHAMMAD YUSUF ABUSTAM (B011171570) dengan Judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Korupsi Melalui Permainan Kasino (Studi Kasus Putusan Nomor: 30/Pid.Sus Tpk/2020/Pn.Jkt.Pst)”. Di bawah bimbingan Said Karim sebagai Pembimbing Utama dan Nur Azisa sebagai Pembimbing Pendamping.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana pencucian uang khususnya melalui kasino dalam perspektif hukum pidana dan untuk mengetahui penerapan hukum acara pidana terhadap tindak pidana pencucian uang dalam putusan pidana nomor : 33/Pid.Sus-TPK/2020/PN.JKT.PST.
Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder dan tersier, meliputi jurnal, literatur buku, laporan penelitian ilmiah dan artikel serta literatur dalam internet yang berkaitan dengan penelitian ini. Keseluruhan bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.
Adapun hasil dari penelitian ini yaitu, 1) Kualifikasi tindak pidana pencucian uang didasarkan pada Pasal 3 Undang-Undang TPPU. Pencucian uang melalui kasino dilakukan dengan membeli chip kasino dengan uang dari hasil tindak pidana, kemudian chip ditukar dengan cek yang didapatkan setelah bermain. Cek ini dapat digunakan untuk setiap transaksi jual beli barang setelah didepositkan di bank. Pada dasarnya perbuatan yag dapat dikualfikasikan sebagai tindak pidana pencucian apabila memenuhi unsur “dari hasil tindak pidana”, yang telah dirumuskan didalam Pasal 2 Undang-Undang TPPU.. 2) terdakwa Heru Hidayat didasarkan oleh keterangan saksi Freddy Gunawan yang menyatakan bahwa menerima transferan uang dari terdakwa sebesar Rp4.870.000.000,00 yang mana transferan tersebut di tempatkan pada rekening perusahaan PT. Permai Alam Sentosa dan pada bank BCA dengan nomor rekening Giro 0827798979, berdasarkan penempatan tersebut terdakwa telah jelas melakukan tindakan menyamarkan asal usul harta kekayaan yang dia peroleh dari hasil tindak pidana korupsi.
Kata Kunci: Tindak Pidana Pencucian Uang. Jiwasraya, Kasino.